丹东市公安局振安分局   赵广平

   2017年6月，丹东市公安局振安分局在市局相关警种部门的大力支持下，多警联动、缜密侦查，成功侦破“3.03”特大电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人8人，涉案金额近千万元。

今年3月初，振安公安分局刑侦大队接到辖区居民刘某报案称，在2016年5月至2017年3月间，其先后被两名外地男子通过电话以电视购物中奖和中奖物品委托拍卖等方式，骗走人民币8万余元。接到报案后，振安分局高度重视，立即成立了以分局局长于淼为组长，涵盖分局刑侦、网安和属地派出所精干警力组成的“3.03”系列电信诈骗案专案组，全力开展侦破工作。专案侦办过程中，市局领导多次听取专案组工作情况汇报，明确侦查方向，指导专案侦办工作。

专案组历时3个多月，远赴北京、上海、杭州、深圳、江苏、陕西等省市，行程两万余公里，最终确定了该案是以陕西籍、安徽籍犯罪嫌疑人组成的以江苏省昆山市为据点的一个特大电信诈骗团伙所为。同时，经过数据比对，发现该电信诈骗团伙还涉嫌对全国多地被害人实施诈骗犯罪。6月12日，专案组在江苏警方的大力配合下，在江苏昆山对该团伙主要成员在不同地点同时展开抓捕，一举将犯罪嫌疑人徐某、陈某、李某、袁某、邱某、徐某某、刘某、胡某等8名犯罪嫌疑人全部抓获。经审讯，徐某等8名犯罪嫌疑人分别对其自2015年3月以来，以电视购物中奖和中奖物品委托拍卖等方式，对全国31个省市2000余名被害人实施诈骗，骗得赃款近千万元的犯罪事实供认不讳。

笔者从侦办此次案件浅析该类犯罪的特点及打防对策。

一、 通讯网络电信诈骗犯罪的背景简介

近年来，随着金融、通信业的快速发展，通讯网络电信诈骗犯罪迅速发展蔓延，其中，借助QQ、微信等网络通信工具，利用百度、淘宝等网络平台和现代网银技术实施的通讯网络电信诈骗犯罪尤为猖獗。所谓通讯网络电信诈骗犯罪，指以非法占有为目的，利用现代化网络平台工具，以拨打电话或其它方式与被害人进行远程非接触联络，通过冒用名义、虚构事实，骗取被害人按照犯罪嫌疑人的要求通过网络、银行、快递等渠道交付资金，然后利用银行、网络支付平台等渠道获取赃款的犯罪形式。电信诈骗犯罪始发于2006年前后，诈骗手法也“与时俱进”的从初期的短信中奖、买机票退税、亲友生病、冒充国家公检法机关诈骗等，发展到近年来极为隐蔽的通过注册实体公司，利用百度“推荐”、淘宝、微信等网络工具实施诈骗的多种诈骗手段。自2009年公安部部署全国公安机关开展打击电信诈骗犯罪专项行动以来，各地公安机关进一步加大了打击力度，但是此类案件依然持续高发。客观原因是：在巨大的利益诱惑下，犯罪分子不惜铤而走险，并不断对作案脚本、犯罪技术、作案手法升级换代。从主观方面看，此类非接触性的诈骗犯罪，犯罪嫌疑人通过骗取受害人信任转款之后，可以在千里之外将骗取的钱款据为己有，也让公安机关极难获取打击违法犯罪的人证物证，虽然近几年各地公安机关通过努力，也打掉了一批犯罪团伙，破获了一批案件，但由于此类案件的破案率一直不太理想，也促使通讯网络电信诈骗犯罪的愈演愈烈。

二、 “3.03”电信诈骗案概况

     “刘女士，我们是上海中视国际公司的，最近我们公司要举办十周年抽奖活动，您参不参加！”2016年6月初时候，丹东市振安区刘女士接到一个来自上海自称叫刘宇的男子电话，刘宇在电话里说，公司要在6月25日举行抽奖活动，到时候会跟她联系，但需交400元的报名费，到时会通过快递邮寄给她一套纪念银币，把400元交给快递就可以了。
之前，刘女士在电视购物上买过东西，就没有对刘宇的话产生怀疑。10天后，刘女士收到了顺丰快递从上海邮给她的一套银币，她把400元给了快递员。

    随后，刘女士把银币收藏起来。6月25日，刘宇给刘女士打电话告诉她抽奖活动开始，让她在1-100之间选择三个号。等刘女士选好号后，刘宇告诉她中了二等奖毛主席玉碗一套，并说这套玉碗在2014年拍卖行拍卖的时候拍了l4万，今年再拍卖能拍到17.8万。刘女士当时就心动了，刘宇告诉她玉碗是她中的，但是需要交一万元的税钱。

 “太贵了，我不要了。”听到刘女士不想要了，刘宇称少交点也可以，2000元就行。刘女士一听答应了，刘宇说要跟之前一样把钱给快递员就行。7月初的时候，刘女士抽奖中的毛泽东玉碗就邮过来了，她把2000元给了快递员。

    两天后，刘宇又给刘女士打电话，问毛泽东玉碗是要自己收藏还是要拍卖。刘宇称要想拍卖的话，他可以帮联系拍卖行的人，并说他在上海拍卖行认识经理。

    “听刘宇说你有一套玉碗要拍卖，拍不拍卖？”三天后，刘女士接到一个号段也是170的电话，男子自称徐辉，是上海佳德拍卖公司的经理。刘女士问徐辉怎么能知道玉碗是真的，徐辉告诉她玉碗里面应该有收藏证书，如果证书上面号码前三位都是0的话，就是真的。

    刘女士向徐辉咨询拍卖的流程得知，要是拍卖公司派车来上门收取玉碗，费用太高。要委托拍卖的话，需拿一些委托费，刘女士表示不想拍卖了。徐辉一个劲地声称此套毛泽东玉碗能拍到17.8万元钱，不拍就可惜了，至于拍卖费用可以少点，2800元就行。刘女士问怎么交钱，徐辉说如果定下来的话，他就给刘女士快递发一套清明上河图的赝品，2800元给快递员就行。

    随后，刘宇给刘女士打来电话，告诉她放心吧，拍卖行是真的，绝对不是骗子。几天后，顺丰快递如期而至，刘女士随即把2800元付了。

    过了一段时间，徐辉给刘女士打电话，说拍卖分高、中、低三个档次。“档次越高的场，来的人档次越高，玉碗拍出的价就高。”电话里，徐辉称，“不一样档次的场价格也不一样，低档交3000元、中档交8000元、高档交12800元。”

  “还要交些费用，太高。”听刘女士一说，徐辉称想拍高价费用肯定高，还告诉她不用担心，到时候能发东西作为抵押。经过商议，刘女士与刘辉谈妥交一万元拍高档次的。跟之前一样，徐辉给刘女士邮一些收藏品作抵押，她把钱付给了快递员。之后，徐辉陆陆续续给刘女士打了很多电话，以各种拍卖所需要费用为理由，发各种东西当作抵押，前前后后共发给刘女士10个快递包裹，收取八万多元各种费用。

2016年12月20日，刘女士给刘辉和刘宇打电话，但他们就是不接电话。今年2月份，刘女士再次给刘辉和刘宇打电话，则显示对方电话停机。一直做着收藏发财梦的刘女士才如梦初醒，意识到被骗了，随即来到振安公安分局报案。

振安公安分局刑侦大队民警通过对涉案电话和涉案银行账户等电信流、资金流及物流的排查，发现该团伙犯罪嫌疑人涉嫌对全国多地的被害人采取同样手段实施电信诈骗，涉案金额较大，涉嫌犯罪人员较多，案件上报至市公安局。

市公安局领导对案件高度重视，在刑侦支队、网安支队等部门的全力支持下，振安公安分局组成“3.03电信诈骗案”专案组，远赴北京、杭州、深圳、陕西、安徽、上海、江苏等省市，历时近3个月，最终确定了涉案犯罪嫌疑人身份和行踪。

6月12日，专案组在江苏警方的大力配合下，在江苏省昆山市犯罪嫌疑人的数个落脚点开展全面抓捕工作，成功将陕西岚皋人徐某某、安徽凤阳人陈某、陕西岚皋人徐某、四川古蔺人胡某（女）、陕西岚皋人刘某、陕西岚皋人袁某、陕西岚皋人邱某、安徽肥东人李某（女）等八名犯罪嫌疑人成功抓获。

6月14日晚7点20分，随着一列高铁缓缓驶进丹东火车站，八名电信诈骗犯罪嫌疑人被我市警方从江苏省昆山市押解回丹东，涉及国内多个省份的数百起的特大系列电信诈骗案成功告破。

三、 侦破“3.03”专案的经验体会

此案侦破后，笔者采访了振安公安分局刑侦大队大队长翟强，这位参警27年当了20年大队长的他，被丹东警界称为丹东的“福尔摩斯”，被丹东老百姓称为“ 罪犯克星、神警队长”，他深有感触的说；“3.03”案件的成功侦破，是市、区两级公安机关精诚合作的结果，是市局、分局正确指挥、有效协调和多地警方大力支持配合的结果，是专案指挥员和全体参战民警通力合作、顽强拼搏、无私奉献的结果，也是各种侦查谋略、侦查措施综合运用的结果，其中最具特性的经验有四点：

（一）多地公安机关协作是破案的基石。在侦办“3.03”专案中，振安公安分局以创新的精神和开放的态度，携手打击通讯网络电信诈骗犯罪，上级公安机关相关部门和外地警方无论是在微信、QQ账号的网上查证、落地查人、电话号码的归属追踪、支付宝及银行账号的资金流向等等的查证上，还是在对涉案犯罪嫌疑人的抓捕上，都予以了最大限度的支持和配合，为抓获犯罪团伙主犯、彻底摧毁通讯网络诈骗团伙奠定了坚实的基石。类似这种打击影响力重大的团伙性违法犯罪的协作，也必将成为正面典型，积极推动各级公安机关和多地公安机关开展相互合作、协同作战的新模式，并产生深远影响。

（二）情报信息导侦是破案的支点。在侦办“3.03”专案中，专案组始终坚持信息导侦这条主线，依托技侦、情报、网监等警种充分发挥各类情报信息系统的优势，紧紧围绕人员、案件、网络通讯、电话号码等基本要素，以资金流和信息流的查证为基本抓手，及时录入案件信息、串并同类案件、调取网上证据、落地追踪人员，并通过“大QB”相关信息的比对碰撞和关联查询，查明了涉案资金的来源和流向以及涉案重点人员的身份和活动轨迹，为突破全案提供了有力支撑。

（三）创新技战法是破案的关键。在侦办“3.03”专案中，专案组面对银行资金流向查证陷入僵局的情况，创新侦破思路，将对犯罪团伙的查证重点放在相关的网络支付平台资金使用、关联通信工具、关联银行信息与关联出行信息的比对追查，使用“网络软件?绑定电话?绑定银行卡”与“出行信息”交叉比对的侦查方法，成功发现了诈骗团伙重点人员线索，并提取了犯罪团伙涉案相关数据资料，不仅使案件取得关键性突破，进一步巩固和完善了案件证据链。

（四）区域联动是破案的保证。“3.03”专案涉及全国31个省、市、区，已查明的案件多达2000余件，涉案资金达千万元，由于案件查证工作面广点多线长，案件经营长达半年之久。正是由于各涉案地警方牢固树立“全国一盘棋”的思想，在线索协查、情报互通、证据传递、资金冻结等方面开展了积极高效的协作配合，才确保了全面查清犯罪团伙的组织结构和人员情况，为最终突破案件提供了保障。

四、对打击通讯网络电信诈骗犯罪的几点建议

由于成本低、风险小、收益高，今后一个时期内，通讯网络电信诈骗犯罪仍将是突出的侵财犯罪。要有效遏制通讯网络电信诈骗犯罪，必须坚持打击、防范、治理多管齐下，特别是需要在源头治理上下功夫，努力切断犯罪经济链，力求标本兼治的长期效果。

（一）完善网络通讯软件的管理。通讯网络电信诈骗首先要利用的就是网络通讯软件工具。由于众多通讯软件涉及面广、专业技术复杂，需要主权公司或企业最大限度地担负起责任，完善和健全网络通讯软件等工具的使用，遏制此类网络工具被犯罪分子所利用。当务之急，要强化三方面措施：一要督促诸如百度、淘宝、腾讯等大型企业加强对平台下的网络通讯软件的管理，要适当开放公安机关对涉案账号的查询，并成立应急部门，一旦发生案件，与公安关机保持联动，力争最短时间堵截资金、查清诈骗涉案账号来源、涉案资金的流向。二要加强对网络软件使用者的实名认证，诸如微信、QQ、支付宝等账号使用者必须要实名认证并绑定人员个人信息，落实单个身份对账号申请数的限制，使其能更方便快捷的为警方侦查办案提供详实的线索信息。

（二）加强与银行业的深度合作。当前针对电信诈骗案件开展的“接警止付”工作，虽然能起到快捷查询和冻结的作用，但也仅能对短时间内发现违法犯罪的案例起到较好针对性作用，但在该团伙案中，受害人往往要在一周甚至一个月之后才会发觉自己上当受骗，资金钱款早已被犯罪嫌疑人套现取走。针对在侦办通讯网络电信诈骗案件中遇到的各种问题，建议公安机关进一步深化与银行部门的深度合作，在保证银行系统安全运行、保护客户合法权益等前提下，银行依法为警方侦查、查询、取证提供高效的支持配合，并为防止客户上当受骗做好宣传、规劝等防范工作。同时，此类通讯网络诈骗犯罪使用的银行卡，汇集了众多受害人的“小额”资金，银行部门应当针对此类转账频繁、转账数额稳定的银行卡重点关注，并及时将情况反馈到公安机关。

（三）创新打击思路和措施。针对侦办通讯网络电信诈骗犯罪案件面广点多线长、办案成本高、效率低的问题，积极建立跨区域协作共享和快速联动反应机制，刑侦、技侦、网侦联合办案，实现远距离网上串并案，同时落实各涉案地同步侦查、抓捕、取证等工作，切实改变各自为战、重复劳动、高投入低产出的状况。要针对通讯网络电信诈骗案的特点，研究制定对此类案件的管辖、立案、移送证据等规定，努力调动各地方警方侦查破案的积极性。要加强对通讯网络电信诈骗的系统剖析，提出实战性强的侦破思路和措施，不断创新完善打击电信诈骗的技战法，提高打击实效。要加强长线经营意识，力争一网打尽，彻底摧毁犯罪团伙。

（四）加强网络通讯领域的宣传和防范。通讯网络电信诈骗案中受害人群广泛，且无特定性，只有提高他们的防范意识，才会大大降低案件的发生。主要宣传防范工作有：一是通过电视、报纸、互联网、广播等媒体对通讯网络电信诈骗案的特点进行全面宣传报道，并通过活生生的案例宣传，提高群众的防范意识。二是银行部门、网络软件主权公司要把握好汇款、转帐宣传关，通过短信、微信、QQ消息等方式进行防范提示。三是公安机关要发挥社区警务室最前沿阵地宣传作用，并积极动员基层街道和居委会发挥宣传主力军作用，加强对辖区群众的防范教育。